kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.316
  • LQ451.100,19   1,30   0.12%
  • SUN106,45 -0,03%
  • EMAS588.852 0,00%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Pencucian uang, Deutsche Bank didenda US$ 425 juta

Selasa, 31 Januari 2017 / 16:17 WIB

Pencucian uang, Deutsche Bank didenda US$ 425 juta

NEW YORK. New York State Departement of Financial Services (DFS) memberi denda senilai US$ 425 juta kepada Deutsche Bank. Ini sehubungan dengan penemuan skema pencucian uang yang dilakukan Deutsche Bank. 

Perusahaan ini  memindahkan uang keluar dari Rusia dalam bentuk saham dengan strategi mirror trading, di mana Deutsche Bank cabang London akan menjual saham dalam perdagangan saham yang sebelumnya telah dibeli oleh Deutsche Bank cabang Moskow. 

Regulator mengatakan, Deutsche gagal menjalankan kepatuhan terhadap peraturan yang ada karena aksi ini bisa terjadi. Dan ini membuat skema seperti ini bisa berlanjut pada tahun-tahun ke depan. 

Sebagai dari kesepakatan, Deutsche Bank akan menyewa jasa pemantau independen, lewat persetujuan otoritas, untuk menilik sejauh mana aktivitas bank ini tunduk pada aturan kepatuhan bank untuk menjalankan aksi anti pencucian uang. 

Karl von Rohr, Kepala Administrasi Deutsche Bank mengatakan dalam memonya, manajemen telah meningkatkan kontrol untuk menghindari transaksi pencucian uang. Salah satunya dengan menambah SDM di departemen anti kejahatan keuangan. 

"Kami memiliki niat baik untuk bekerja sama dengan regulator dan penegak hukum yang saat ini juga sedang melakukan investigasi terkait perdagangan efek tersebut. Tapi ini tidak membuat kasus ini telah selesai, tapi kami telah membuat kemajuan," ujar Rohr. 


Sumber : CNBC
Editor : Rizki Caturini
Berita terbaru Internasional

TERBARU
MARKET
IHSG
18,23
6.490,90
0.28%
 
US/IDR
13.331
-0,25
 
KONTAN TV
Hotel Santika Premiere Slipi - Jakarta
26 February 2018 - 27 February 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy