Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyita lebih dari 94.000 bitcoin yang diduga dicuri dalam peretasan pertukaran kripto Bitfinex pada 2016 lalu. Otoritas ini juga menangkap pasangan suami istri yang diduga telah mencuci uang tersebut, mengutip Techcrunch.com pada Rabu (9/2).
Ilya Lichtenstein (34) dan Heather Morgan (31) menghadapi tuduhan bersekongkol untuk mencuci uang dan menipu pemerintah AS. Keduanya, menghadapi 25 tahun penjara jika terbukti bersalah, mereka akan muncul pertama kali di pengadilan federal di Manhattan hari ini Rabu (9/2).
Departemen Kehakiman AS menyatakan akan menyita aset senilai US$ 3,6 miliar dengan harga bitcoin hari ini. Nilai ini akan menjadi rekor dalam sejarah departemen hukum ini.
Mereka tidak memulihkan seluruh jumlah dana yang hilang dalam peretasan 2016 lalu. Meskipun ada 119.754 bitcoin yang diduga dicuri, dan nilainya saat ini sudah mencapai US$ 4,5 miliar.
Sementara Morgan dan Lichtenstein tidak secara resmi dituduh melakukan peretasan, jaksa mengatakan mereka menemukan tersangka karena bitcoin dikirim ke dompet digital yang dikendalikan Lichtenstein.
Baca Juga: Data Perdagangan AS di Tahun Lalu Memperlihatkan China Gagal Penuhi Komitmen Fase I
"Pasangan itu memperoleh koin setelah seorang peretas melanggar sistem Bitfinex, memulai lebih dari 2.000 transaksi ilegal," kata Departemen Kehakiman AS.
Lichtenstein dan Morgan sama-sama terlibat dalam ekosistem startup teknologi, menurut profil LinkedIn mereka.
Lichtenstein, warga negara ganda AS dan Rusia yang menggunakan julukan "Belanda," mendirikan perusahaan perangkat lunak penjualan yang didukung Y Combinator bernama MixRank.
Morgan adalah pendiri dan CEO startup penjualan B2B SalesFolk, tempat Lichtenstein menjabat sebagai penasihat sejak 2014, menurut data dari Crunchbase dan LinkedIn.
Lichtenstein juga menjabat sebagai mentor di firma ventura 500 Startups dan penasihat penyedia dompet Ethereum Endpass, sesuai profilnya, sementara Morgan telah menulis kolom untuk Forbes dan Inc.
Lebih dari sepertiga bitcoin yang dicuri ditransfer keluar dari dompet Lichtenstein melalui proses pencucian uang yang rumit. Dengan melibatkan pembuatan akun dengan nama palsu dan mengubah bitcoin ke mata uang digital lain yang lebih pribadi seperti Monero. Proses ini dikenal sebagai “chain-hopping .”
Adapun sebanyak 94.000 bitcoin yang tidak dicuci tetap berada di dompet yang digunakan untuk menyimpan hasil dari peretasan.
Baca Juga: Ini Ancaman Amerika ke Kremlin Jika Rusia Menyerang Ukraina
Begitulah cara agen mengatakan mereka dapat memulihkannya setelah melakukan pencarian online ekstensif melalui surat perintah pengadilan.
Bitfinex mengatakan dalam sebuah pernyataan hari ini bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan pejabat AS untuk mencoba mengembalikan dana yang dicuri kepada pemiliknya yang sah.
“Hari ini, penegakan hukum federal menunjukkan sekali lagi bahwa kami dapat mengikuti uang melalui blockchain, dan bahwa kami tidak akan membiarkan cryptocurrency menjadi tempat yang aman untuk pencucian uang atau zona pelanggaran hukum dalam sistem keuangan kami,” asisten jaksa agung Kenneth A. Sopan Jr. dari divisi kriminal Departemen Kehakiman AS.
