Sumber: BBC,Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Harga saham HSBC dan Standard Chartered Hong Kong turun tajam pada hari Senin (21/9/2020). Kondisi ini terjadi setelah sejumlah media melaporkan bahwa mereka dan bank lain memindahkan sejumlah besar dana yang diduga ilegal selama hampir dua dekade meskipun sudah mengetahui tanda bahaya tentang asal-usul uang tersebut.
Melansir Reuters, artikel BuzzFeed dan laporan media lainnya didasarkan pada laporan aktivitas mencurigakan (SAR) yang bocor yang diajukan oleh bank dan perusahaan keuangan lainnya ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCen) Departemen Keuangan AS.
Pengungkapan ini menggarisbawahi tantangan bagi lembaga regulasi dan keuangan yang mencoba menghentikan aliran uang kotor meskipun ada investasi miliaran dolar dan denda yang dikenakan pada bank dalam dekade terakhir.
Data Reuters menunjukkan, harga saham HSBC di Hong Kong turun sebanyak 4,4% menjadi HK$ 29,60 pada Senin pagi, terendah sejak Mei 1995. Sementara StanChart turun sebanyak 3,8% menjadi HK$ 35,80, terendah sejak 25 Mei tahun ini.
Baca Juga: Rahasia FinCen Files: Bank besar dunia melayani oligarki, penjahat, dan teroris
Indeks Hang Seng turun 0,4%.
Keterlibatan HSBC
Sebelumnya diberitakan, sebuah file rahasia yang bocor mengungkapkan, HSBC mengizinkan pelaku penipuan untuk mentransfer dana senilai jutaan dollar ke seluruh dunia bahkan setelah mengetahui aksi penipuan mereka.
Mengutip BBC, bank terbesar di Inggris itu memindahkan uang melalui bisnisnya di AS ke rekening HSBC di Hong Kong pada 2013 dan 2014.
Baca Juga: Heboh FinCen Files, apa itu? Ini penjelasan lengkapnya
Perannya dalam penipuan senilai US$ 80 juta (£ 62 juta) dirinci dalam kebocoran dokumen - "laporan aktivitas mencurigakan" bank - yang disebut File FinCEN.
HSBC mengatakan pihaknya selalu memenuhi kewajiban hukumnya untuk melaporkan aktivitas tersebut.
File-file tersebut menunjukkan penipuan investasi, yang dikenal sebagai skema Ponzi, dimulai segera setelah bank tersebut didenda US$ 1,9 miliar (£ 1,4 miliar) di AS karena pencucian uang. Sebelumnya HSBC telah berjanji untuk menekan praktik-praktik semacam ini.
Mengutip BBC, pengacara untuk investor yang tertipu mengatakan, bank seharusnya bertindak lebih cepat untuk menutup rekening para penipu.
Bocoran dokumen tersebut mencakup serangkaian pengungkapan lainnya - seperti saran salah satu bank terbesar di AS mungkin telah membantu mafia terkenal untuk memindahkan lebih dari US$ 1 miliar.
Apa itu File FinCEN?
File FinCEN adalah kebocoran dari 2.657 dokumen, di dalamnya terdapat 2.100 laporan aktivitas mencurigakan, atau SAR.
SAR bukanlah bukti kesalahan - bank mengirimkannya ke pihak berwenang jika mereka mencurigai pelanggan bisa berbuat jahat.
