Gara-gara FinCen Files, saham HSBC anjlok ke level terendah sejak 1995

Sumber: BBC,Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

File-file tersebut menunjukkan penipuan investasi, yang dikenal sebagai skema Ponzi, dimulai segera setelah bank tersebut didenda US$ 1,9 miliar (£ 1,4 miliar) di AS karena pencucian uang. Sebelumnya HSBC telah berjanji untuk menekan praktik-praktik semacam ini.

Mengutip BBC, pengacara untuk investor yang tertipu mengatakan, bank seharusnya bertindak lebih cepat untuk menutup rekening para penipu.

Bocoran dokumen tersebut mencakup serangkaian pengungkapan lainnya - seperti saran salah satu bank terbesar di AS mungkin telah membantu mafia terkenal untuk memindahkan lebih dari US$ 1 miliar.

Apa itu File FinCEN?

File FinCEN adalah kebocoran dari 2.657 dokumen, di dalamnya terdapat 2.100 laporan aktivitas mencurigakan, atau SAR.

SAR bukanlah bukti kesalahan - bank mengirimkannya ke pihak berwenang jika mereka mencurigai pelanggan bisa berbuat jahat.

Selanjutnya: File rahasia bocor: HSBC izinkan transfer dana jutaan dollar terkait penipuan