Sumber: money.cnn | Editor: Mesti Sinaga
Dokumen-dokumen yang bocor itu menyangkut
- 12 pemimpin dunia, baik yang masih menjabat maupun yang sudah mantan
- 128 politisi dan pejabat publik
Di nama-nama itu terdapat nama rekan pemimpin Rusia, Vladimir Putin (Nama Putin sneiri tidak disebutkan dalam satu dokumen). Juga terdapat nama organisasi sepakbola dunia FIFA, Presiden Argentina Mauricio Macri , ayah dari Perdana Menteri Inggris David Cameron , nama sejumlah pejabat China , Presiden Ukraina Petro Poroshenko, dan lain-lain .
- Apa kata mereka?
Pejabat dan tokoh yang namanya disebutkan dalam Panama Papers memberikan tanggapan berupa bantahan dan kemarahan atas tuduhan bahwa mereka telah menggunakan akun dan perusahaan offshore untuk menyembunyikan kekayaan miliaran dollar.
Kremlin (Rusia) menolak tuduhan dan menyatakannya sebagai “rangkaian kebohongan’ untuk mendiskreditkan Putin menjelang pemilu. Sementara FIFA menuding hasil investigasi ICIJ ‘konyol’.
Adapun pemerintah China menggambarkan Panama Papers sebagai “pulled out of nowhere” . Sementara jurubicara Presiden Argentina mengatakan, Presiden Macri tidak pernah memiliki saham di sebuah perusahaan yang terkait dengannya.
Bantahan juga datang dari Presiden Ukraina Petro Poroshenko yang menyatakan, dia “Mungkin merupakan pejabat pertama di Ukraina yang mengumumkan aset-asetnya dan membayar pajak."
Sementara Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan, “Saya tidak memiliki saham, tak memiliki dana offshore, tidak seperti itu, dan saya pikir itu gambaran yang sangat jelas.”
- Apakah memiliki perusahaan cangkang dan akun offshore sesuatu yang ilegal?
Belum tentu. Ada alasan yang sah untuk mendirikan perusahaan cangkang(shell company) misalnya untuk menjalankan bisnis internasional. Tapi perusahaan cangkang dan rekening offshore memang dapat dipergunakan untuk menyembunyikan asal usul uang dan dapat dipergunakan pula untuk pencucian uang.
Laporan ICIJ mengklaim para klien Mossack Fonseca di antaranya mencakup 33 orang dan perusahaan yang masuk daftar hitam pemerintah AS karena terkait perdagangan obat terlarang dan terorisme.
- Siapa sih Mosscack Fonseca itu?
Mossack Fonseka adalah firma hukum berbasis di Panama, yang mengkhususkan dirinya membantu klien membentuk perusahaan di wilayah bebas pajak (offshore jurisdiction).
Mossack Fonseca telah melakoni bisnis ini selama 30 tahun dan telah mendirikan lebih dari 240.000 perusahaan offshore untuk klien dari lebih dari 200 negara dan wilayah.
Firma hukum ini memiliki 40 kantor di dunia, termasuk beberapa kantor di daratan China. Sebagian kantornya juga berada di wilayah yang menurut Komisi Eropa termasuk wilayah ‘surga’ pajak, seperti Bahamas, British Virgin Islands, Seychelles, dan Anguilla.
Lebih lengkap baca Mengenal Mossack Fonseca di pusaran Panama Papers.
