CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.012,04   -6,29   -0.62%
  • EMAS990.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.27%
  • RD.CAMPURAN 0.00%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.09%

Credit Suisse Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Pencucian Uang Kokain


Selasa, 28 Juni 2022 / 13:32 WIB
Credit Suisse Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Pencucian Uang Kokain
ILUSTRASI. Credit Suisse Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Pencucian Uang Kokain


Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  BELLINZONA. Credit Suisse dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Kriminal Federal Swiss pada Senin karena gagal mencegah pencucian uang yang dilakukan geng penyelundup kokain Bulgaria dalam pengadilan pidana pertama di salah satu pengadilan bank besar di negara itu. 

Seorang mantan karyawan dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang dalam persidangan, yang mencakup kesaksian tentang pembunuhan dan uang tunai yang dimasukkan ke dalam koper dan dipandang sebagai kasus percobaan bagi jaksa yang mengambil tindakan lebih keras terhadap bank-bank negara.

Putusan itu menandai sakit kepala lain bagi bank terbesar kedua di Swiss, yang telah terhuyung-huyung dari kerugian miliaran dolar yang disiksa melalui manajemen risiko dan kesalahan kepatuhan.

Jaksa federal Alice de Chambrier menyambut putusan itu sebagai "baik untuk transparansi".

Baik Credit Suisse maupun mantan karyawan tersebut telah membantah melakukan kesalahan.

Baca Juga: Hasil Stress Test Fed, Bank Besar di AS Tidak Akan Kesulitan Melalui Masa Resesi

Credit Suisse mengatakan akan mengajukan banding atas vonis tersebut.

Para hakim melihat apakah Credit Suisse dan mantan karyawannya cukup berbuat untuk mencegah geng penyelundup kokain mencuci keuntungan melalui bank dari tahun 2004 hingga 2008.

Pengadilan mengatakan pada hari Senin menemukan kekurangan dalam Credit Suisse baik berkaitan dengan pengelolaan hubungan klien dengan organisasi kriminal dan dalam hal pemantauan penerapan aturan anti pencucian uang.

"Kekurangan ini memungkinkan penarikan aset organisasi kriminal, yang menjadi dasar hukuman mantan karyawan bank untuk pencucian uang yang memenuhi syarat," kata pengadilan.

"Perusahaan dapat mencegah pelanggaran jika telah memenuhi kewajiban organisasinya," kata hakim ketua dalam menjatuhkan putusan, menambahkan bahwa mantan atasan karyawan pasif dalam kasus tersebut.

Credit Suisse mengatakan kasus itu muncul dari penyelidikan yang berlangsung lebih dari 14 tahun.

Baca Juga: Pakar Hukum: Polisi Buka Kasus Lama Perlu Ajukan Pra Peradilan Terlebih Dahulu

"Credit Suisse terus menguji kerangka anti pencucian uangnya dan telah memperkuatnya dari waktu ke waktu, sesuai dengan standar peraturan yang berkembang," kata bank tersebut.

"Menghasilkan pertumbuhan bisnis yang patuh sejalan dengan persyaratan hukum dan peraturan adalah kunci untuk Credit Suisse."

Credit Suisse didenda 2 juta franc Swiss (US$2,1 juta). Pengadilan juga memerintahkan penyitaan aset senilai lebih dari 12 juta franc yang disimpan oleh geng narkoba di Credit Suisse, dan memerintahkan bank untuk melepaskan lebih dari 19 juta franc, jumlah yang tidak dapat disita karena kekurangan internal di Kredit Suisse.

Pengadilan menyerahkan mantan karyawan tersebut, yang tidak dapat disebutkan namanya berdasarkan undang-undang privasi Swiss, hukuman penjara 20 bulan yang ditangguhkan dan denda untuk pencucian uang.

Hakim ketua mengatakan dia gagal memenuhi perannya dalam garis pertahanan pertama bank.

Baca Juga: Grup Djarum Agresif Cari Dana dari Penjualan Saham via IPO

Pengacara mantan bankir itu mengatakan dia akan mengajukan banding terhadap keputusan yang dinilai tidak berdasar dan tidak adil. Pihaknya mencatat bahwa kliennya tidak membuat keuntungan finansial transaksi tersebut.

"Penghakiman ini menempatkan tanggung jawab pencucian uang pada orang-orang tanpa pelatihan atau pengalaman serius," kata pengacaranya.

Saham Credit Suisse ditutup naik 0,4%, sedangkan indeks sektor perbankan Eropa naik 0,3%. Saham Credit Suisse turun lebih dari 40% pada tahun lalu.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×