/2018/12/13/1279049854.jpg "Kisah Credit Suisse Ikut dalam Kasus Pencucian Uang Bersama Geng Narkotika Bulgaria")
Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Lamgiat Siringoringo
Pakar korupsi dan pencucian uang mengatakan fakta bahwa Swiss telah mengambil tindakan hukum terhadap pemain perbankan global seperti Credit Suisse dapat mengirim pesan yang kuat di negara yang terkenal dengan industri perbankannya.
"Ini berpotensi menjadi momen penting bagi Swiss. Yang penting dari kasus ini adalah Swiss mengambil tindakan hukum terhadap sebuah perusahaan dan bukan sembarang perusahaan - Credit Suisse adalah salah satu permata di mahkota Swiss," kata Mark Pieth, pakar pencucian uang di University of Basel dikutip dari Reuters.
Bank swasta Swiss telah mengadopsi pemeriksaan anti pencucian uang yang lebih ketat setelah tindakan keras peraturan internasional untuk mencegah pencucian uang.
Meskipun demikian, Swiss masih memiliki kesenjangan besar dalam pencegahan pencucian uang, kata Marc Herkenrath, Wakil Direktur Transparansi Internasional di Swiss.
Di bawah undang-undang Swiss, sebuah perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas organisasi yang tidak memadai atau gagal mengambil semua tindakan yang wajar untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang memaparkannya pada tanggung jawab pidana.
"Meskipun undang-undang Swiss memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas kesalahan, hanya ada sedikit putusan pengadilan. Kasus ini signifikan dan mengirimkan sinyal kuat ke bank Swiss lainnya," kata Herkenrath.
