kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Geger FinCen Files: DBS, CIMB, Deutsche di Singapura terlibat transaksi mencurigakan


Selasa, 22 September 2020 / 05:32 WIB
Geger FinCen Files: DBS, CIMB, Deutsche di Singapura terlibat transaksi mencurigakan
ILUSTRASI. Logo DBS Bank.


Sumber: The Straits Times,BBC | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Mengutip BBC, file FinCEN terdiri lebih dari 2.500 dokumen, sebagian besar adalah file yang dikirim bank ke otoritas AS antara tahun 2000 dan 2017. File ini menimbulkan kekhawatiran tentang apa yang mungkin dilakukan klien mereka.

Dokumen-dokumen ini adalah beberapa rahasia sistem perbankan internasional yang paling dijaga ketat.

Bank menggunakannya untuk melaporkan perilaku yang mencurigakan, tetapi itu bukan bukti perbuatan salah atau kejahatan.

Data tersebut dibocorkan ke Buzzfeed News dan dibagikan dengan organisasi yang menghimpun jurnalis investigasi dari seluruh dunia, yang mendistribusikannya ke 108 organisasi berita di 88 negara, termasuk program Panorama BBC.

Selanjutnya: Rahasia FinCen Files: Bank besar dunia melayani oligarki, penjahat, dan teroris



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×