Sumber: The Straits Times,BBC | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Sejumlah bank di Singapura dilaporkan menangani transaksi mencurigakan yang bernilai sekitar US$ 4,5 miliar (S$ 6,13 miliar). Transaksi itu terjadi antara periode 2000 dan 2017. Data rahasia yang bocor menunjukkan, DBS Bank, CIMB Bank, dan Deutsche Bank merupakan tiga bank yang memproses dana tersebut dalam jumlah terbesar.
Mengutip The Straits Times, data tersebut sesuai dengan temuan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) tentang bocoran file yang disebut laporan aktivitas mencurigakan dari Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di Amerika Serikat.
Konsorsium mencatat, dalam hampir 20 tahun, Singapura menerima dana sekitar US$ 3 miliar dan mengirimkan US$ 1,5 miliar dalam 1.781 transaksi mencurigakan.
Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan kepada The Straits Times pada hari Senin bahwa bank-bank Singapura disebut-sebut dalam laporan media tentang laporan transaksi mencurigakan yang diajukan ke FinCEN.
Baca Juga: Gara-gara FinCen Files, saham HSBC anjlok ke level terendah sejak 1995
Menurut seorang juru bicara MAS, meskipun laporan transaksi yang mencurigakan tersebut tidak menyiratkan bahwa transaksi tersebut ilegal, pihak berwenang menanggapi laporan tersebut dengan sangat serius. Dia menambahkan bahwa kerangka peraturan Singapura untuk memerangi pencucian uang memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Tindakan Keuangan.
"MAS sedang mempelajari informasi dalam laporan media ini dengan cermat, dan akan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan hasil peninjauan kami," tambahnya seperti yang dikutip dari The Straits Times.
Konsorsium ICIJ pada Minggu merilis daftar bank di Singapura yang terlibat dalam transfer yang diduga ilegal, berdasarkan lebih dari 2.100 laporan senilai sekitar US$ 35 miliar, yang diajukan oleh sekitar 90 lembaga keuangan.
"Daftar ini menampilkan kasus-kasus yang berisi rincian tentang bank asal dan bank penerima, dan dirancang untuk menggambarkan bagaimana potensi aliran uang kotor dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia, melalui bank yang berbasis di AS," kata ICIJ.
Konsorsium tersebut melaporkan bahwa lima bank global paling sering muncul dalam dokumen yang bocor - Bank HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered dan Bank of New York Mellon.
Baca Juga: Heboh FinCen Files, apa itu? Ini penjelasan lengkapnya
Di Singapura, Bank DBS tercatat telah mengirimkan US$ 596,8 juta dan menerima US$ 228,3 juta dalam 461 transaksi mencurigakan antara tahun 2000 hingga 2017.
CIMB Bank tercatat telah mengirimkan US$ 250,4 juta dan menerima US$ 34,3 juta dalam 294 transaksi mencurigakan. Sedangkan Deutsche Bank mengirimkan US$ 224,3 juta dan menerima US$ 62 juta dalam 19 transaksi mencurigakan dalam periode yang sama.
Seorang juru bicara DBS mengatakan kepada The Straits Times bahwa bank tersebut "tidak menoleransi pelaku jahat yang menyalahgunakan sistem keuangan" dan tegas untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyitaan dana dan gangguan jaringan kriminal.
Baca Juga: File rahasia bocor: HSBC izinkan transfer dana jutaan dollar terkait penipuan
Sementara, CIMB Singapura mengatakan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan undang-undang anti pencucian uang, peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Monetary Authority of Singapore. Juru bicara bank CIMB menambahkan bahwa bank sedang menyelidiki masalah tersebut.
Adapun Deutsche Bank mencatat bahwa mereka telah menginvestasikan miliaran dolar untuk lebih mendukung pihak berwenang dalam upaya ini. "Secara alami, ini mengarah pada peningkatan tingkat deteksi," katanya dalam sebuah pernyataan.
Penjelasan soal FinCen Files
Mengutip BBC, file FinCEN terdiri lebih dari 2.500 dokumen, sebagian besar adalah file yang dikirim bank ke otoritas AS antara tahun 2000 dan 2017. File ini menimbulkan kekhawatiran tentang apa yang mungkin dilakukan klien mereka.
Dokumen-dokumen ini adalah beberapa rahasia sistem perbankan internasional yang paling dijaga ketat.
Bank menggunakannya untuk melaporkan perilaku yang mencurigakan, tetapi itu bukan bukti perbuatan salah atau kejahatan.
Data tersebut dibocorkan ke Buzzfeed News dan dibagikan dengan organisasi yang menghimpun jurnalis investigasi dari seluruh dunia, yang mendistribusikannya ke 108 organisasi berita di 88 negara, termasuk program Panorama BBC.
