Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Transaksi yang mencurigakan terus melonjak melalui rekening di JPMorgan meskipun bank berjanji untuk meningkatkan kontrol pencucian uang sebagai bagian dari penyelesaian yang dicapai dengan otoritas AS pada 2011, 2013, dan 2014.
Menanggapi artikel ini, JPMorgan mengatakan kepada ICIJ, bahwa mereka secara hukum dilarang membahas klien atau transaksi.
Dokumen rahasia menunjukkan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank dan Bank of New York Mellon juga terus melanggar transaksi tersangka meskipun ada janji serupa kepada otoritas pemerintah.
Baca Juga: Nasabah Jouska Lapor Polisi Meski Ditawari Pengembalian Dana, Ini Alasannya
Catatan saja, dokumen yang dikenal sebagai File FinCEN, mencakup lebih dari 2.100 laporan aktivitas mencurigakan yang diajukan oleh bank dan perusahaan keuangan lainnya ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS. Badan tersebut, yang disingkat FinCEN, adalah unit intelijen di jantung sistem global untuk memerangi pencucian uang.
BuzzFeed News memperoleh catatan tersebut dan membagikannya kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional. ICIJ membentuk tim yang terdiri lebih dari 400 jurnalis dari 110 organisasi berita di 88 negara untuk menyelidiki dunia bank dan pencucian uang.
Baca Juga: CEO Jouska menjawab soal dugaan pencucian uang, ini katanya
Secara keseluruhan, analisis ICIJ menemukan, dokumen tersebut mengidentifikasi lebih dari US$ 2 triliun transaksi antara 1999 dan 2017 yang ditandai oleh petugas kepatuhan internal lembaga keuangan sebagai kemungkinan pencucian uang atau aktivitas kriminal lainnya - termasuk US$ 514 miliar di JPMorgan dan US$ 1,3 triliun di Deutsche Bank.
